Sanktionen und Embargos II

Sektorale Sanktionen

• Wesentliche Beschränkungen: Finanzwirtschaftliche Restriktionen, Güterrestriktionen, Ölbezogene Verbote, Umgehungsverbote
• Wesentliche Handlungspflichten: Meldepflichten, Einwirkungsgebot Art. 8a, besondere Sorgfaltspflichten für »CHP-Güter«
• Umsetzungserläuterungen, konkrete Beispiele und »Red Flags«
• Ahndung von Verstößen (EU-Richtlinie Sanktionsstrafrecht ) und Maßnahmen zur Verhinderung von Sanktionsumgehung

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine markiert auch im Bereich der Sanktionen eine Zeitenwende. Umfang und Komplexität der europäischen Maßnahmen erfassen seither zunehmend Finanz- und Realwirtschaft. In diesem Seminar vertiefen Sie Ihr Praxiswissen zu Sanktionen und Embargos.

Da Banken bei der Prüfung internationaler Geschäfte immer stärker gefordert sind, gehören klare Prozesse und eine fundierte, eigenständige Prüfung von Finanz- und Sektorsanktionen heute zum Kern moderner Compliance-Arbeit.

Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung der beiden Dozenten im Bereich Compliance und Sanktionen im Bankensektor.