Sanktionen und Embargos I

Finanzsanktionen in der Praxis

• Vertiefung Verfügungs- und Bereitstellungsverbote einschließlich ihrer Ausnahmen
• Vertiefung Eigentum und Kontrolle: Prüfungsmatrix und Berechnungsverfahren
• Sorgfaltspflichten, Meldepflichten
• U.S. Sanktionsrecht: OFAC 50%, Primary vs. Secondary Sanctions
• Besonderheiten SEPA-Echtzeitzahlungen

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch eine Zeitenwende im Sanktionsbereich eingeläutet. Umfang und Komplexität dieses Instruments auf europäischer Ebene haben seitdem immer größere Teile von Finanz- und Realwirtschaft durchdrungen. Inhaltliche Unterschiede zwischen europäischen und internationalen Sanktionen erhöhen die Komplexität bei der Bearbeitung von Geschäftsvorfällen noch zusätzlich.

Schulen Sie in diesem Seminar Ihr Praxiswissen zum Thema Finanzsanktionen! Auf Basis der Gesetzestexte und anhand von Beispielen werden Grundprinzipien und Anwendung der Finanzsanktionen erläutert. Fundierte Kenntnisse der rechtlichen Regeln sind die Basis für gut aufgestellte Prozesse und ermöglichen eine eigenständige, solide Prüfung von Geschäftstätigkeiten auf Finanzsanktionen.

Profitieren Sie von den umfangreichen Erfahrungen der beiden Dozenten, die sowohl langjährige Erfahrung aus dem Bereich Compliance / Sanktionen im Bankensektor mitbringen als auch auf staatlicher Seite an den politischen Prozessen zur Verhängung der Sanktionen beteiligt waren.

Diese Schulung ist Teil des Lehrgangs zum Financial Sanctions Officer.