Sanktionen und Embargos I

Finanzsanktionen in der Praxis

• Verfügungs- und Bereitstellungsverbote inkl. ihrer Ausnahmen
• Eigentum und Kontrolle: Prüfungsmatrix und Berechnung
• Meldepflichten
• U.S. Sanktionsrecht: OFAC 50%, Primary vs. Secondary Sanctions, »Facilitation« und Voluntary Self Disclosure
• Auswirkungen der AMLVO auf die Sanktionsumsetzung
• Sanktionsstrafrechts-RL und Verschärfung Strafrechtsbestimmungen im AWG

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch eine Zeitenwende im Sanktionsbereich eingeläutet. Umfang und Komplexität dieses Instruments auf europäischer Ebene haben seitdem immer größere Teile von Finanz- und
Realwirtschaft durchdrungen. Inhaltliche Unterschiede zwischen europäischen und internationalen Sanktionen erhöhen die Komplexität bei der Bearbeitung von Geschäftsvorfällen noch zusätzlich. Durch die AMLVO sind zukünftig
Finanzsanktionen auch im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu berücksichtigen.

Schulen Sie in diesem Seminar Ihr Praxiswissen zum Thema Finanzsanktionen! Auf Basis der Gesetzestexte und anhand von Beispielen werden Grundprinzipien und Anwendung der Finanzsanktionen erläutert. Fundierte Kenntnisse der rechtlichen Regeln sind die Basis für gut aufgestellte Prozesse und ermöglichen eine eigenständige, solide Prüfung von Geschäftstätigkeiten auf Finanzsanktionen. Profitieren Sie von den umfangreichen Erfahrungen der beiden Dozenten, die langjährige Erfahrung aus dem Bereich Compliance / Sanktionen im Bankensektor mitbringen.

Diese Schulung ist Teil des Lehrgangs zum Financial Sanctions Officer.