Sanktionen und Embargos für Versicherungen

• Implementierung von Sanktionspräventionssystemen
• Screeningprozesse
• Sanctions-Touchpoints in der Versicherungsbranche
• Ermittlung des UBO insbesondere bei komplexen Verflechtungen
• Meldepflichten im Sanktionsbusiness

Durch die Teilnahme an diesem Seminar werden die Teilnehmenden in die Lage versetzt, Sanktionsrisiken in ihren Organisationen effektiv zu identifizieren, zu bewerten und zu managen sowie sicherzustellen, dass sie den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entsprechen.