Risikoanalyse Terrorismusfinanzierung

• Regulatorische Vorgaben und Erwartungen: BaFin, EBA, FATF
• Typen und Modell der Terrorismusfinanzierung
• Struktur und Methodik für eine effektive und praxisnahe TF-Risikoanalyse
• Risikofaktoren und -bewertungen
• Ableitung von Sicherungsmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen

Das Seminar vermittelt praxisnah und anwendungsorientiert die methodische Vorgehensweise zur Erstellung einer Risikoanalyse im Bereich der Terrorismusfinanzierung. Dabei werden sowohl die aktuellen regulatorischen Anforderungen (u.a. BaFin, EBA, FATF) als auch bewährte Verfahren (Best Practices) und Strategien vorgestellt, mit denen Risiken institutionsspezifisch identifiziert, bewertet und wirksame Präventionsmaßnahmen abgeleitet werden können.

Ein besonderer Fokus liegt auf der strukturierten Analyse von Risikofaktoren wie Kunden-, Länder- und Transaktionsrisiken sowie auf der Entwicklung geeigneter Überwachungsund Kontrollmaßnahmen. Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden, wie sie mit typischen dokumentarischen und prozessualen Herausforderungen in der praktischen Umsetzung umgehen können.

Ziel ist es, den Teilnehmenden fundiertes Wissen sowie direkt umsetzbare Werkzeuge an die Hand zu geben, um die Anforderungen an eine risikoorientierte Analyse im Bereich Terrorismusfinanzierung effizient und regelkonform zu erfüllen.