Präsenz-Seminar: Transparenzregister & Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

• Grundlagen des Transparenzregisters
• Eintragungen in das Transparenzregister
• Einsichtnahmen in das Transparenzregister
• Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem GwG
• Fälle aus der Praxis
• Unstimmigkeitsmeldungen

Ihr Vorteil
Profitieren Sie von Know-How aus erster Hand:
Dozent Ulf Krause ist Abteilungsleiter des Transparenzregisters beim Bundesanzeiger Verlag.

Die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen ist die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. Die Ermittlung ist vor allem die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss.

Innerhalb des Seminars werden zunächst die Grundlagen zum Transparenzregister und zur Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt.

Zur Vertiefung werden die Grundlagen dann anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht und gemeinsam mit den Teilnehmer*innen angewendet.

Für die Teilnehmer*innen besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs praktische Herausforderungen bzw. die eigenen Fragen im Umgang mit dem TraFinG Gw zur Diskussion zu stellen.

Das Besondere
Hier finden Sie die optimale Verknüpfung von Theorie, Praxis und individueller Lösung – das macht die Umsetzung für Sie einfacher!

Experten-Tipps und Tools praxisnah auf den Punkt gebracht geben Ihnen Sicherheit in der Umsetzung.