Neues rund um die Verdachtsmeldung – Wichtige Entwicklungen im Überblick

• Ausgangslage und Kritik der FATF im Rahmen der Deutschlandprüfung
• Das negative Typologiepapier der FIU
• Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU
• Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität

FIU und auch der Gesetzgeber haben diverse Initiativen und Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht, die mehr oder weniger Auswirkungen auf die Verdachtsmeldung haben werden. Das Kurzseminar gibt einen Überblick über wichtige Veränderungen und bezieht auch die sich bereits abzeichnenden weiteren Veränderungen aus der EU-AML-Verordnung mit ein.

Dieses Seminar gibt einen Überblick über wichtige Entwicklungen zum Thema Verdachtsmeldung. Ausgehend von einer Analyse des Ist-Zustands und der Einwertung seitens der FATF im Rahmen der letzten Prüfung von Deutschland gibt diese Schulung einen Überblick über aktuelle Änderungen wie mit möglichen Auswirkungen auf die Verdachtsfallbearbeitung beziehungsweise den § 43 GwG.

Dazu gehören neben dem negativen Typologiepapier der FIU auch etwaige Auswirkungen durch das geplante Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU oder das Gesetz zum Aufbau der neuen Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.

Das Kurzseminar schließt mit einem Ausblick auf die sich bereits abzeichnenden Änderungen im Bereich der Verdachtsmeldung durch die geplante EU-AML-Verordnung und zeigt die Auswirkungen auf Ihre berufliche Praxis auf!