Künstliche Intelligenz im AML / KYC-Kontext – vom Use Case zur belastbaren Umsetzung

• Entwicklung – AI-Einsatz im AML- / KYC-Kontext 
• Mehrwert – Nachweisbare Einsatzfelder 
• Voraussetzungen – Daten, Governance und Kontrollrahmen 
• Technologie – Auswahl von Providern und Lösungen 
• Transformation – Hürden bei Einführung und Betrieb 
• Einstieg – Vom Use Case zum Pilot

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (AI) in der Geldwäscheprävention entwickelt sich von klassischen regelbasierten Verfahren und Machine- Learning-gestützter Mustererkennung hin zu Dokumentenintelligenz, generativer AI und zunehmend agentengestützten Workflows. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, wo KI messbaren Mehrwert schafft und wie ihr Einsatz fachlich nachvollziehbar, regulatorisch belastbar und operativ beherrschbar gestaltet wird.

Seminarziel

• Vermittlung eines fundierten Überblicks über technologische Möglichkeiten und regulatorische Anforderungen an AI-gestützte AML / KYC-Prozesse
• Unterstützung bei der Bewertung geeigneter Use Cases, notwendiger Voraussetzungen und belastbarer Technologieentscheidungen
• Konkrete Impulse für einen messbaren, kontrollierten und praxistauglichen Einstieg in die Umsetzung