Hawala-Banking

Geldwäscherisiken und Präventions-Guidelines

• Definition, Funktionsweise und Bedeutung
• Finanzaufsichtsrechtliche Einordnung unter Berücksichtigung der FATF-Empfehlungen
• Rechtsprechung sowie straf-, zivil- und aufsichtsrechtliche Folgen
• Red-Flags und Typologien des Hawala-Bankings
• Best Practices und Maßnahmen zur Prävention, Erkennung und Überwachung
• Praktische Fallstudien

In diesem Seminar lernen Sie die Funktionsweise des Hawala-Bankings und deren typische Betreiber*innen kennen.

In der 2019 veröffentlichten Nationalen Risikoanalyse wurde von den beteiligten Sicherheitsbehörden geschätzt, dass über Hawala oder vergleichbare Systeme weltweit ca. 200 Milliarden US-Dollar transferiert würden. Die BaFin hat die Verfolgung des unerlaubten Finanztransfergeschäfts im Jahre 2020 als Aufsichtsschwerpunkt genannt.

Sie lernen, die straf- und aufsichtsrechtliche Einordnung des Hawala- Bankings zu verstehen und anhand der dargestellten praktischen Fallstudien typische Red-Flags und Typologien zu erkennen, um daraus wirksame Sicherungsmaßnahmen zur Prävention und Erkennung ableiten zu können.

Des Weiteren erfahren Sie, wie der Betrieb und die Beteiligten von illegalem Hawala-Banking erkannt werden können und erarbeiten, welche Maßnahmen effektiv und sinnvoll zur Prävention, Erkennung und Abwendung der daraus resultierenden Risiken getroffen werden können.