Gruppenweite Anforderungen

EU-GW-Verordnung 202401624 /Artikel 16 (§ 9 GwG)

• Die Rolle und Aufgaben des Gruppengeldwäschebeauftragten
• Die Risikoanalyse und einheitliche Sicherungsmaßnahmen
• Gruppenweite Strategien, Verfahren und Kontrollen
• Verfahren für den Informationsaustausch innerhalb der Gruppe
• Vorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten
• Besondere Anforderungen für gruppenpflichtige Unternehmen im Ausland

Verpflichtete, die als Mutterunternehmen für eine Gruppe fungieren, haben eine nicht unerhebliche Anzahl von Verpflichtungen zu beachten. In unserem Webinar geben wir Anregungen und Hilfestellungen, was zu beachten ist und gehen auf den Umgang mit Rechtskonflitken ein.

Ziel des Seminares ist es, den Umfang der Pflichten einer "Muttergesellschaft" im Rahmen der Geldwäschebekämpfung für die Gruppe aufzuzeigen und Lösungsansätze anhand von praktischen Beispielen mit den Teilnehmern zu diskutieren. Das Seminar soll Ihnen Anregungen geben, wie Sie ein stabiles Framework schaffen können um die rechtlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus Finanzierung innerhalb einer Gruppe zu erfüllen.