Geldwäscheprävention bei Digital Assets

Basis-Wissen für die Praxis

• Regulatorischer Rahmen
• Risiken
• Präventions- und Sicherungsmaßnahmen
• Krypto-Transaktionsverfolgung

Sie erhalten fundierte Einblicke und praktische Kenntnisse für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit virtuellen Währungen.

Nach Ihrer Teilnahme kennen Sie den rechtlichen, regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Rahmen inklusive der EU-Regulierung. Sie kennen die besonderen Herausforderungen von virtuellen Währungen und Digital Assets und sind sensibilisiert für die spezifischen AML-Risiken.

Sie erarbeiten sich die die möglichen Schnittstellen mit Kryptowerten im aktiven und passiven Tagesgeschäft von Banken und erhalten ein Verständnis der geldwäscherechtlichen Institutspflichten bei Sachverhalten mit Bezug zu Kryptowerten. Insbesondere werden praktische Kenntnisse für Geldwäschebeauftragte zu rechtlichen Problemstellungen im Zusammenhang mit Kryptowerten vermittelt.