Expertenforum Geldwäsche für Versicherungen 2024

• Umsetzung des FKBG und Auswirkungen des EU-AMLPakets
• Sanktionen und Embargos und Terrorfinanzierung
• Prüfung des wirtschaftlich Berechtigten im Zusammenhang mit Versicherungsprodukten
• Aufgaben und Pflichten des Gruppen-GWB
• FIU und Verdachtsmeldungen
• Sachverhalte, Typologien und Phänomene aus Sicht der Strafverfolgung
• Geldwäschebekämpfung – gesetzlicher Auftrag vs. Realität eines polizeilichen Ermittlers
• Anforderungen an die Risikoanalyse
• Auslagerung
• Die Prüfer-Sicht

Auf Versicherer kommen weitere und zunehmend komplexere Anforderungen in der Geldwäscheprävention, aber auch in anderen Bereichen der Finanzkriminalität, wie z.B. Finanzsanktionen, zu. Aus diesem Grund wollen wir zukünftig einmal im Jahr ein Expertenforum etablieren, welches sich mit aktuellen und praxisnahen Herausforderungen in der Geldwäscheprävention und weiteren Bereichen der Finanzkriminalität bei Versicherungsunternehmen befasst und hilfreiche Lösungsansätze liefert.

Das Themenspektrum des Expertenforums Geldwäsche für Versicherungen 2024 orientiert sich an den Herausforderungen in Ihrem Tagesgeschäft und gibt Ihnen Einblicke in aktuelle Entwicklungen rund um Geldwäsche und Finanzkriminalität

Als Experte müssen Sie klare Entscheidungen treffen. Ihre Fähigkeiten und Ideen sind gefragter denn je. Diskutieren Sie kontrovers, kompetent und konstruktiv. Stellen Sie sich den Themen, erhalten Sie spannende Einblicke in aktuelle Trends und treten Sie in den Austausch. Es erwartet Sie ein interessantes, abwechslungsreiches und vor allem aktuelles Programm. Neben den wegweisenden fachlichen Inhalten erwartet Sie ein unkompliziertes Get-together mit idealer Möglichkeit zum Netzwerken.

Bei dem Expertenforum Geldwäsche für Versicherungen 2024 dabei sein, weil wirklich einfach ALLE da sind!

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