Deep Dive: Sanktionsumgehung durch Krypto

• Krypto als Schattenwährung für sanktionierte Akteure
• Typische Umgehungsstrategien
• Fallstudien
• Mögliche Strategien gegen Sanktionsumgehung

Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf der Identifikation von Red Flags bei der Nutzung von Kryptowährungen – etwa verschleierten Zahlungswegen, Wallet-Adressen mit unklarer Herkunft, Nutzung von Mixern oder auffälligen Transaktionsstrukturen.

Die Veranstaltung bietet praxisnahe Fallbeispiele, u. a. den international beachteten Fall Copper Technologies, bei dem eine Zahlung über 15 Mio. GBP in Krypto an eine sanktionierte Person geleistet wurde – formal legal, inhaltlich höchst umstritten.

Teilnehmende erhalten einen aktuellen Überblick über die geopolitisch relevanten Risikoländer (z. B. Russland, Iran, Nordkorea), diskutieren neue Typologien von Umgehung und gewinnen konkrete Handlungsempfehlungen für die Compliance-Praxis.