Bearbeitung komplexer Fallgestaltungen in Bezug auf Finanzsanktionen

• Professionelles Vorgehen bei der Bearbeitung von sanktionsrelevanten Fallgestaltungen
• Sicherungsmaßnahmen ableiten: Aufdecken, Ermitteln, Bewerten, Handlungsbedarf erörtern
• Praxisbeispiele: Sektorale Sanktionen, Stripping, Secondary Sanctions Voluntry Self Disclosure

Die Teilnehmenden erhalten eine strukturierte Anleitung für die Bearbeitung komplexer Fallgestaltungen in Bezug auf Finanzsanktionen. Die Inhalte werden sehr praxisnah und anschaulich anhand von zahlreichen Fallbeispielen vermittelt. Dabei werden alle Schritte des Prozesses von der Aufdeckung bis zum Abschluss dargestellt.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Ableitung der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen. Sie erhalten wertvolle Praxishinweise, so dass Sie die Zusammenhänge besser verstehen und in der Arbeitspraxis wirksam umsetzen können.