Basis: Professionelle AML-Recherche mit KI

Grundlagen: Prompting und digitale Ermittlungsmethoden für Geldwäsche-Beauftragte

• »Google-Hacking«: Trickreiche Suchanfragen mit Google
• »Zeitmaschine«: Betrachtung historischer Versionen von Webseiten
• Kostenfrei & höchst effizient: Open-Source-Recherche Tools (OSINT)
• Einführung und Recherche mit KI-Tools / Verknüpfung von Suchanfragen
• Exkurs Cybercrime − Zahlungssysteme, die virtuelle Geldwäsche ermöglichen
• Praxis-Übungen am Computer

Ziel des Seminars ist es, (insbesondere) Geldwäsche-Beauftragte in die Lage zu versetzen, verdächtige Personen und Unternehmen strukturiert, rechtssicher und zeiteffizient im Internet zu recherchieren.

Die Teilnehmenden lernen, klassische Suchmaschinen mit erweiterten Recherchetechniken optimal zu nutzen, KI-gestützte Tools strategisch einzusetzen und durch präzises Prompting hochwertige, belastbare Ergebnisse zu erzielen. Sie erstellen in kurzer Zeit aussagekräftige Personen- und Unternehmensdossiers und gewinnen Sicherheit im Umgang mit großen Datenmengen.

Dabei verbinden sie klassische Open-Source-Intelligence mit modernen KI-Anwendungen, um bessere Ergebnisse bei deutlich reduziertem Zeitaufwand zu erreichen.

Zitat des Referenten:
»Ich habe mich jetzt mehrere Monate in die KI-Technik eingearbeitet. Für mich ist es die dritte technische Revolution. Die fast Echtzeitergebnisse sind zugleich beeindruckend und beängstigend. Innovationszyklen werden nur noch in Tagen und Wochen definiert. Kommen Sie mit, auf die neue phantastische Reise in mein KI-Universum.«