Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention

• Die Auslegungshinweise der DK zur Abwehr von sonstigen strafbaren Handlungen
• Der Geldwäschebeauftragte als Zentrale Stelle
• Pflicht zur Meldung bzw. Anzeige von Verdachtsfällen
• Korruptionsstrafbarkeit
• Die Untersuchungspflicht in § 25 h KWG
• Die Vorbereitung einer Sonderuntersuchung
• Durchführung der Sonderuntersuchung
• Dokumentation und Bericht

In Ergänzung zu unserem Basis-Seminar zur Betrugsprävention bieten wir Ihnen dieses vertiefende Aufbau-Seminar an. Das Seminar richtet sich an ehemalige Teilnehmer des Basis-Seminars bzw. an Mitarbeiter aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die sich bereits grundlegend in die Thematik eingearbeitet hatten.

RA Wolfgang Gabriel fokussiert im Seminar zum einen auf die neuen Auslegungshinweise der DK zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle. Zum anderen wird Sie RA Dr. Dirk Scherp in die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen einführen. Hier profitieren Sie u.a. auch von seinen Erfahrungen als ehemaliger Staatsanwalt im Bereich OK und als Leiter einer Compliance-Abteilung.

Das sehr erfahrene Referententeam stellt Ihnen die Thematik somit aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft und aus der Sicht des Beraters dar.

Selbstverständlich erhalten Sie auch in diesem Seminar die Gelegenheit, Ihre persönlichen Fragen im intensiven Austausch mit den Referenten und den anderen Teilnehmern zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen auch schon vorab per Telefax an 06221/65033-25 einreichen.