6. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2008

• Das neue Geldwäschegesetz - wesentliche Änderungen
• Die Praxis des risikoorientierten Ansatzes und die aufsichtliche Prüfung
• Das Umfeld für Korruption, Geldwäsche und Terrorismus
• Entwicklungen der Geldwäschebekämpfung im Bereich der Organisierten Kriminalität
• Namensrecht ausländischer Staaten
• Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung in Liechtenstein
• Anregungen zur Verifizierung von Kundenangaben

Die weitere Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie ist eines der zentralen Themen des 6. Jahreskongresses zur Bekämpfung der Geldwäsche im Jahr 2008. Ein ausgewogenes Programm wird die wesentlichen Änderungen in der Geldwäschebekämpfung durch Vorträge und Podiumsdiskussionen mit ausgewiesenen Experten transparent machen. Daneben wird eine Fülle von Einzelthemen behandelt - wie etwa das Namensrecht ausländischer Staaten oder auch die Verifizierung von Kundenangaben. Freuen Siesich auf eine zwei interessante Tage!