20. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung

• Geldwäschebekämpfung in Deutschland nach 20 Jahren: Was haben wir erreicht und können wir erreichen?
• Das AML-Package aus Sicht einer Großbank
• Entwicklungen im islamistisch geprägten Terrorismus
• Finanzsanktionen: Regulatorische Grundlagen insbesondere der Russlandsanktionen
• Geldwäschebekämpfung – Aktuelles aus Berlin, Brüssel und der Welt
• Der risikobasierte Ansatz in der Geldwäschebekämpfung
• Erforderliche Schärfungen der Geldwäschebekämpfung aufgrund des FATF-Berichts
• Geldwäscheaufsicht im Kunstsektor
• Immobilienmakler-Identifizierungspflichten/ Anhaltspunkte im Maklergeschäft
• Finanzströme des Menschenhandels: Prävention und Aufdeckung

Wir freuen uns, Ihnen das Programm des 20. BankersCampus Jahreskongresses zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung präsentieren zu können. Diese Präsenzveranstaltung ist auch Ihrem Wunsch nach Kontinuität geschuldet, den wir in den letzten Jahren leider nur digital erfüllen konnten.

Die Auswahl der Themen zeigt die Vielfalt der zu verfolgenden Anforderungen – sowohl heute, wie auch in der Zukunft. Es ist uns wieder gelungen, viele hochrangige Experten zu gewinnen und wir denken, Ihnen damit für Ihre Arbeit wichtige Anregungen vermitteln zu können. Wie jedes Jahr richtet sich dieser Kongress an Beauftragte der Geldwäschebekämpfung, Vorstände, Mitarbeiter in Vorstandssekretariaten und der Revision.

Wir sind froh, Ihnen diesen Kongress in Präsenz bieten zu können. Die hohe Zahl der bereits eingegangenen Anmeldungen zeigt, dass der fachliche Austausch in Präsenz gewünscht ist. Dafür haben wir Verständnis, bitten Sie gleichwohl um die erforderliche Vorsicht und empfehlen das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.

Wir freuen uns, Sie in Potsdam begrüßen zu dürfen!