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AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH

15. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 2017

Mittwoch, 13. Sep. 2017 - Freitag, 15. Sep. 2017
Potsdam

Themen:

  • Entwicklungen in der Bekämpfung der internationalen Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus
  • Entwicklungen in der Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland

Auch der 15. Jahreskongress zur Bekämpfung der Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung wird Sie in einer Vielzahl von Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops über die neuesten Entwicklungen in diesem Umfeld informieren.

Das Thema der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus steht am ersten Tag im Vordergrund – sowohl aus nationaler als auch internationaler Sicht. Er wird mit Vorträgen und Beiträgen exzellenter Experten bestritten.

Der zweite Tag des Kongresses ist aktuellen Entwicklungen in der Geldwäschebekämpfung in Deutschland gewidmet, das auch am dritten Tag fortgesetzt wird. Hier fokussieren wir uns auch noch auf die Themen Steuer und Bußgeldrecht. Die Vielfalt und die Problematik der Geldwäschebekämpfung wie auch der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus wird schließlich durch die Vielzahl an Workshops am dritten Tag abgerundet.

Wir freuen uns, Sie auf dem Kongress begrüßen zu dürfen.

Veranstaltungstermin und -ort:

Mittwoch, 13. Sep. 2017 - Freitag, 15. Sep. 2017

Kongresshotel am Templiner See

Am Luftschiffhafen 1

14471 Potsdam

Referenten:

Prof. Dr. Heiko Ahlbrecht

Rechtsanwalt, Partner

WESSING & PARTNER Rechtsanwälte

Dr. Andreas Bardong

Leiter der Financial Intelligence Unit

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

Dr. Olaf Farschid

Senatsverwaltung für Inneres, Berlin

RAin Silvia Frömbgen

Abteilungsdirektorin in der Abteilung Recht und Steuern

DSGV Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.

Dr. Uwe Hajda

Rechtsanwalt

Hajda Kaden Partner Kanzlei für Wirtschaft

Alexander Freiherr von Hardenberg

Direktor, Anti-Financial Crime

Deutsche Bank AG

Dr. Indranil Ganguli

Bereichsleiter Zentrale Stelle

GenoTec GmbH

MinRat Dr. Judith Hermes

Leiterin des Referats Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Bundesministerium der Finanzen

Ltd.RegDir. Hans-Martin Lang

Referatsleiter GW I

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

RA Peter Langweg

Referent Geldwäschebekämpfung

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)

Carsten Oergel

Head Financial Crime

UBS Europe SE

RA Rüdiger Quedenfeld

Geschäftsführer

RQ-Sicherungsmanagement GbR

RA Dr. Gernot Rößler

Geschäftsbereich Recht

Bundesverband deutscher Banken e.V. (BdB)

Alexander Schneider

Experte für Risikomanagement und Anti-Geldwäsche

vorm. BayernLB Bayerische Landesbank

Penelope Schneider

Dezernat I 18 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Regierungspräsidium Darmstadt

Esther-Marieluise Schultheis

Geldwäsche- und Compliancebeauftragte

Mittelbrandenburgische Sparkasse

Dr. Heinz-Jürgen Tischbein

Leiter Steuern & Rechnungslegung

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)

Mark van Thiel

Institute for Compliance and Quality Management AG, Zürich

...und zahlreiche weitere Referenten.

Teilnahmegebühr:

Der Teilnehmerpreis inkl. Tagungsunterlagen und Verpflegung beträgt: – Teilnehmer aus der Sparkassen-Finanzgruppe: EUR 1.290,– je pro Person zzgl. gesetzl. USt. Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine USt. an. – Nicht-Mitglieder der Sparkassen-Finanzgruppe EUR 1.590,– je pro Person zzgl. gesetzl. USt. Bitte beachten Sie bei dieser Kooperation die speziellen AGB auf dem Seminarprospekt.

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