14. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung

Deutschland · Liechtenstein · Luxemburg · Österreich · Schweiz

• FL: FIU: Unsinn „De-risking“ – wie man mit Geldwäscherei-Risiken falsch umgeht
• D: Erfahrungen aus der Umsetzung der 4. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie
• A: Darknet – Eine virtuelle Gefahr in der realen Welt
• L: FIU: 4. Geldwäscherichtlinie: Praktische Umsetzung und Schwierigkeiten anhand des Luxemburger Beispiels
• D: FIU: Die neue Financial Intelligence Unit in Deutschland
• CH: FIU: Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) – das Schweizer Modell
• A: Umsetzung von Finanzsanktionen in Banken

Das besonders arbeitsreiche Jahr 2017, das durch die Umsetzung der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie viele Neuerungen gebracht hatte, liegt hinter uns. Aber auch in 2018 gibt es viele interessante Weiterentwicklungen.

Die 14. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung bietet ein umfassendes Update zu den aktuellen Entwicklungen über Landesgrenzen hinweg. Ende April 2018 werden erneut hochrangige Vertreter aus vier FIUs zu einem aktuellen Thema aus ihrem jeweiligen Land sprechen. Hierbei geht es z.B. um den Informationsaustausch zwischen FIUs, die praktische Umsetzung der 4. EU-RiLi oder auch um die Konsequenzen von „de-risking”. Die neue FIU Deutschland stellt sich Ihnen vor. Die FIU Schweiz schaut zurück auf 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Public Private Partnerships – Joint Money Laundering Intelligence Taskforce.

Ein weiterer Vortrag beschäftigt sich mit dem Darknet und seinen „virtuellen Gefahren“ in unserer realen Welt. Die Erfahrungen aus der Umsetzung der 4. EU-Anti-Geldwäscherichtlinie in Deutschland werden aus Sicht einer großen Landesbank und ihren Tochterunternehmen dargestellt.

Die Tagung bietet den Teilnehmern erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis auszutauschen. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen aktuelle Konzepte und Lösungsansätze vor.

Im Anschluss an die Vorträge besteht stets jeweils die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen. Darüber hinaus bieten die Tagungspausen eine exzellente Gelegenheit für einen intensiven Austausch mit den internationalen Kollegen.

Am Folgetag findet im selben Hotel das Seminar Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte statt. Bei gleichzeitiger Buchung erhalten Sie interessante Sonderkonditionen (s.u.).