12. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung 2014 am 15.09.2014

Der 12. Jahreskongress zur Geldwäschebekämpfung und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung stellt auch in diesem Jahr an drei Tagen die aktuellen Entwicklungen in diesem Themengebiet dar und richtet sich in erster Linie an Vorstände, Mitarbeiter Geldwäschebekämpfung und der zentralen Stelle sowie Compliance, Revision und Recht.

Der erste Tag steht unter internationaler Flagge und beschäftigt sich unter anderem mit der Geldwäschebekämpfung im Baltikum sowie der OK durch die italienische Mafia und der Geldwäschebekämpfung.

Der zweite Tag ist auch in diesem Jahr Vorträgen und Diskussionen zu Entwicklungen in Deutschland gewidmet. Hier greifen wir wieder das klassische Format auf, in dem Vorträge aus unterschiedlichen Blickwinkeln durch eine sicherlich wieder lebhafte Podiumsdiskussion ergänzt werden.

Am dritten Tag haben Sie die Möglichkeit, neben Vorträgen zum Themenkomplex Terrorismusfinanzierung in 60-Minuten-Workshops Ihre Kenntnisse zu vertiefen. In drei zeitlichen Bändern wird die Möglichkeit eröffnet, unterschiedliche Workshops zu besuchen. Themen sind u. a. die Risikoanalyse, Embargoüberwachung, neue Verwaltungspraxis der BaFin oder auch die Sachkunde des Geldwäschebeauftragen, neben vielen anderen.

Auch diesmal ist es uns gelungen, eine Vielzahl von Experten zu gewinnen, die aus ihrer Perspektive, d. h. aus dem Kreditinstitut, aus Regierungsbehörden, Aufsicht, Wissenschaft, Verband, Beratungsunternehmen oder Anwaltschaft fundiertes Wissen vermitteln. Darüber hinaus haben Sie auch vielfältige Möglichkeiten, sich mit den Referenten sowie Kollegen auszutauschen.

Wir freuen uns auf gemeinsame und interessante Tage!