10. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung am 08.04.2014

In den zurückliegenden Jahren hat die Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung einen festen Platz im Terminkalender zahlreicher Geldwäsche-Beauftragter und Compliance Officer erlangt, so dass in 2014 bereits die 10. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung stattfinden wird. Die Veranstaltung bietet wieder eine exzellente Möglichkeit zu einem intensiven fachlichen Austausch im Kollegenkreis über Landes- und Institutsgrenzen hinweg.

Es erwartet Sie ein vielfältiges und interessantes Spektrum an Themen im Umfeld der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung. Sie erhalten Informationen von Praktikern aus Bank und Versicherung sowie von FIU-Leitern über aktuelle Entwicklungen im jeweiligen Institut bzw. Land. Thematisiert werden z.B. die 4. EU-Geldwäscherichtlinie, Risiken durch virtuelle Währungen, praktische Erfahrungen mit Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken sowie das Fraud Management als Ergänzung der Geldwäsche-Prävention. Darüber hinaus erhalten Sie aber auch wieder ein Update der FIUs aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein. Zudem berücksichtigen selbstverständlich alle Referenten aktuelle Entwicklungen, die sich ggf. bis zur Tagung ergeben sollten.

Die Tagung bietet Ihnen erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis über aktuelle Geldwäsche-Typologien auszutauschen und damit die Bekämpfung der Geldwäsche international zu verbessern. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen die aktuellen Konzepte und Lösungsansätze vor. Im Anschluss an die Vorträge besteht jeweils die Möglichkeit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen.

Am Folgetag findet im selben Hotel das Seminar Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte statt. Bei gleichzeitiger Buchung erhalten Sie interessante Sonderkonditionen (s.u.).