Sanktionsbezogene Fallbearbeitung

• Sanktions-Treffer strukturiert bearbeiten und bewerten
• Verfügungs-, Bereitstellungs- und Geschäftsverbote sicher anwenden
• Screening sowie Melde- und Genehmigungspflichten wirksam umsetzen
• Best Practices für Kundenprozesse und Geschäftsorganisation
• Specials zu Finanzierung, Zahlungsverkehr, Krypto und Wertpapieren

Besonderes Augenmerk liegt auf dem Umgang mit Verfügungs-, Bereitstellungs- und Geschäftsverboten, der Ausgestaltung wirksamer Screeningund Kundenprozesse sowie auf besonderen sanktionsrechtlichen Fragestellungen bei Finanzierungen, Zahlungsdiensten, Krypto-Transfers und Wertpapiergeschäften.

Nach dem Besuch des Seminars…

• kennen Sie die wesentlichen sanktionsrechtlichen Verbote sowie Melde- und Genehmigungspflichten.
• können Sie Treffer aus dem Sanktionsscreening strukturiert bearbeiten und angemessene Maßnahmen ableiten.
• wissen Sie, wie Prozesse für Kundenanlage, Screening, Neu- und Bestandskunden wirksam ausgestaltet werden können.
• kennen Sie besondere sanktionsrechtliche Fragestellungen bei Finanzierungen, Zahlungsdiensten, Krypto-Transfers und Wertpapiergeschäften.