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Sanktionsbezogene Fallbearbeitung am 11.12.2026
Datum
Freitag, 11.12.2026, 09:00 - 12:30 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
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Seminarbuchung
Sanktionsbezogene Fallbearbeitung
Datum
Freitag, 11.12.2026, 09:00 - 12:30 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Preis
540,00 EUR
Gesamt
540,00 EUR
Alle Preise gelten pro Person (zzgl. gesetzl. USt.). Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Teilnahme an der Online-Veranstaltung sowie die Dokumentation als PDF-Datei.
Über das Seminar
Besonderes Augenmerk liegt auf dem Umgang mit Verfügungs-, Bereitstellungs- und Geschäftsverboten, der Ausgestaltung wirksamer Screeningund Kundenprozesse sowie auf besonderen sanktionsrechtlichen Fragestellungen bei Finanzierungen, Zahlungsdiensten, Krypto-Transfers und Wertpapiergeschäften.
Nach dem Besuch des Seminars…
- kennen Sie die wesentlichen sanktionsrechtlichen Verbote sowie Melde- und Genehmigungspflichten.
- können Sie Treffer aus dem Sanktionsscreening strukturiert bearbeiten und angemessene Maßnahmen ableiten.
- wissen Sie, wie Prozesse für Kundenanlage, Screening, Neu- und Bestandskunden wirksam ausgestaltet werden können.
- kennen Sie besondere sanktionsrechtliche Fragestellungen bei Finanzierungen, Zahlungsdiensten, Krypto-Transfers und Wertpapiergeschäften.
Referenten
Sanktionsexpertin
Düsseldorf