Geldwäsche-Risikoanalyse im »neuen EU-Rahmen«

• EU-AML-Package: Neue regulatorische Pflichten und Aufsichtserwartungen zur Risikoanalyse
• AML-Governance, Risikomanagement und Kontrollen
• Methodik: Risiken strukturiert identifizieren und bewerten
• Maßnahmen ableiten: Von der Risikoanalyse zu wirksamen Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen
• Aktualisierung, Digitalisierung, Dynamisierung
• Dokumentation: Aufbau, Struktur und Best-Practice-Beispiele

Ihr Extra

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen zur Risikoanalyse, zu verwandten Themen sowie weiterführende Fragestellungen im Vorfeld einzureichen, damit Ihr Referententeam diese in das Lehrgangskonzept inhaltlich integrieren kann. Senden Sie Ihre Fragen – gerne auch anonymisiert – vorab einfach per E-Mail an: c.menges@akademie-heidelberg.de.

Zielgruppe

Der Lehrgang richtet sich insbesondere an Geldwäschebeauftragte sowie Mitarbeitende der Compliance / AML-Abteilung / Zentrale Stelle, die mit Erstellung und fortlaufender Aktualisierung der Risikoanalyse befasst sind, sowie an angrenzende Bereiche oder Kontrollfunktionen wie Compliance, Revision und Recht.

Konzept

Mix aus Impulsvorträgen, Diskussionen und Praxis-Workshops. Sie arbeiten an Vorgehensmodellen, Bewertungslogiken und Update-Triggern – mit Blick auf aufsichts- und prüfungstaugliche Umsetzungsvarianten.