22. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung
- D: Neues aus der FIU Deutschland
- L: Professionelle Geldwäscherei
- FL: Aktuelles aus der FIU Liechtenstein: Praxisfälle und Weiteres
- CH: Die MROS ein Jahr vor der FATF-Länderprüfung
- D: Der finale EBA Draft RTS zu Art. 28 EU-AML-VO – Ist jetzt alles klar bei den Kundensorgfaltspflichten?
- A: FATF-Prüfung Österreichs – Lesson learned für die FIU
- FL: Digitalisierung in der Compliance
- D: Gefahren durch Schatten-KI – Die dunkle Seite der Technologie
Auch im 22. Jahr der Tagung beleuchten die Referierenden die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen in der Geldwäschebekämpfung mit Fokus auf den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg.
Im Fokus steht ein praxisnaher Austausch sowie ein umfassendes Update zu relevanten Themen. Die Tagung bietet zudem die Möglichkeit für intensives Netzwerken über Landesgrenzen hinweg, um gemeinsame Lösungsansätze zu erarbeiten.
Abrufkontingent
Ein Abrufkontingent steht für Sie im Eurostars Grand Central Hotel bereit. Hier gelangen Sie zur Buchungsseite des Hotels.
Termine für dieses Seminar
Referenten
Direktor der FIU Luxemburg
Cellule de renseignement financier (CRF)
Luxemburg
Rechtsanwältin und Syndikusrechtsanwältin
Frankfurt/Main
Leiter Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) / FIU Schweiz
Bundesamt für Polizei (fedpol)
Bern
vorm. EK-Leiter Cybercrime
vorm. Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf
Leiterin Abteilung Analyse
FIU Liechtenstein
Vaduz
Managing Director und Leiter Group Compliance & Operational Risk
VP Bank AG
Vaduz
Head of Compliance / Chief Compliance Officer
VP Bank (Luxembourg) S.A.
Luxemburg
Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU)
Bundeskriminalamt
Wien
Leiter FIU Deutschland
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
Köln
Termine für dieses Seminar
Wählen Sie einen der nachfolgenden Termine für weitere Details (PDF-Download) und die Seminaranmeldung: