Sommerlehrgang: Aktuelle Entwicklungen in der Geldwäscheprävention

Umsetzungen der aktuellen Entwicklungen in der Praxis

• Detaillierte Erläuterung der neuen EU-AML-VO sowie der 6. EUGeldwäsche-Richtlinie inklusive Klärung des Umsetzungsbedarfes
• Verdachtsmeldewesen – neue Typologien sowie das aktualisierte Negativ-Typologiepapier der FIU / BaFin
• Aktuelle Rechtsprechung insbesondere zu Verdachtsmeldungen, Kontosperrungen und Haftung
• Erstellung der Risikoanalyse für Geldwäsche und
• Terrorismusfinanzierung anhand von Praxisbeispielen
• Handlungsempfehlungen für die Erstellung der Umsetzungs- und Maßnahmenpläne
• Aktualisierte AuA’s 

In diesem außergewöhnlichen Intensiv-Lehrgang erhalten Sie einen fundierten, praxisnahen Einblick in die aktuellen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Einhaltung von Sanktionen.

Die kompakte Struktur und das durchdachte didaktische Konzept des Lehrgangs ermöglichen eine vertiefte Auseinandersetzung mit allen relevanten Themen.
Detaillierte praxisbezogene Erläuterungen sowie zahlreiche Arbeitshilfen unterstützen Sie gezielt bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben.

Die Teilnehmenden erhalten einen umfassenden Überblick über die bereits verabschiedete EU-Geldwäscheverordnung (EU-AML-VO), die kommende 6. EU-Geldwäscherichtlinie sowie über den Stand zur Umsetzung des EU AI Acts (sog. EU-KI-Verordnung). Gemeinsam mit den Referenten erarbeiten Sie, wie ein mögliches Umsetzungsprojekt konkret gestaltet werden kann und welche Aspekte dabei besonders zu beachten sind.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen des Gesetzes zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU). Sie erfahren insbesondere, wie sich Änderungen auf die Bearbeitung von Verdachtsmeldungen sowie auf die §§ 43 und 46 GwG auswirken – und worauf in der Praxis zu achten ist, um persönliche Haftungsrisiken, Feststellungen oder Bußgelder zu vermeiden.