Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Hawala

• Hawala-Banking: Definition, Funktionsweise und Abgrenzung zum »Criminal Underground Banking«
• Rechtsprechung sowie straf-, zivil- und aufsichtsrechtliche Folgen
• Red-Flags und Typologien, inkl. Veröffentlichungen der FATF und der Aufsicht
• Best Practices zur Prävention, Erkennung und Überwachung
• Krypto-AML/CFT: Erkenntnisse und Umsetzung für Finanzinstitute
• Praktische Fallstudien zu Crypto-based Hawala-Netzwerken

In diesem Seminar lernen Sie die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sowie die Funktionsweise und typische Strukturen des Hawala-Bankings kennen. Ein Exkurs beleuchtet zudem das chinesische Untergrund-Banking und »Daigou« sowie die damit verbundenen Risiken.

Sie erfahren, wie Terrorismusfinanzierung und Hawala-Banking strafund aufsichtsrechtlich einzuordnen sind, erkennen anhand praxisnaher Fallstudien typische Red Flags und Typologien und leiten daraus wirksame Sicherungsmaßnahmen ab.
Darüber hinaus wird vermittelt, wie Betreiber und Beteiligte illegaler Finanzsysteme identifiziert und geeignete Präventions-, Erkennungs- und Abwehrmaßnahmen entwickelt werden können.