Transparenzregister und Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

• Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem GwG und Eintragung in das Transparenzregister
• Einsichtnahmen in das Transparenzregister
• Fälle aus der Praxis
• Unstimmigkeitsmeldungen
• Aktuelle Entwicklungen durch das EU-AML-Paket

Die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen ist die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. Sie bildet die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung erfolgen muss. Betroffen sind sowohl transparenzpflichtige Rechtseinheiten als auch Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Das Seminar vermittelt die Grundlagen zum Transparenzregister, zur Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter sowie die neuen Vorgaben der AML-VO (u. a. Unstimmigkeitsmeldung, SMOs, Mitwirkungspflichten). Zur Vertiefung werden die Inhalte anhand von Praxisbeispielen erläutert und gemeinsam angewendet. Zusätzlich besteht Raum für Erfahrungsaustausch zu individuellen Fragen.

Das Besondere

Theorie, Praxis und individuelle Lösungen optimal verknüpft! Ein erstklassiges Handout mit praxiserprobten Arbeitshilfen und Checklisten begleitet Sie in den Arbeitsalltag. Experten-Tipps und Tools geben Ihnen Sicherheit in der Umsetzung.