Geldwäsche Risikoanalyse

Heidelberger Intensiv-Lehrgang

• Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz
• Methodische Umsetzung der Vorgaben des GwGs und der neuen BaFin AuA’s
• Entwicklung von Risikofaktoren anhand geeigneter Quellen
• Ableitung von angemessenen Präventionsmaßnahmen
• Ableitung von Überwachungs- und Kontrollhandlungen
• Struktur, Gliederung und Dokumentation der Risikoanalyse

Sie haben schon viel Praxiserfahrung und möchten sich auf hohem Niveau intensiv austauschen und dabei die aktuellen Neuerungen und typischen Brennpunkte im Zusammenhang mit der Erstellung und fortlaufenden Dynamisierung der Geldwäsche- Risikoanalyse erarbeiten? Dann ist dieser Intensiv-Workshop das Richtige für Sie.

Angesprochen werden insbesondere Geldwäschebeauftragte sowie all diejenigen Mitarbeitenden, die mit der Erstellung und fortlaufenden Aktualisierung der Risikoanalyse befasst sind.

Interessant ist der Lehrgang auch für alle weiteren Mitarbeitenden aus den folgenden Bereichen:

• Geldwäscheprävention
• Zentrale Stelle
• sowie den weiteren Funktionen Compliance, Revision und Recht

Sie erhalten ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an dem Lehrgang bestätigt zum Nachweis gegenüber Ihrem*r Prüfer*in und der BaFin.