Round Table Geldwäsche: Umsetzung der "5. Geldwäsche-Richtlinie"

Umsetzung der "5. Geldwäsche-Richtlinie" in deutsches Recht und die Auswirkungen auf die Praxis

• Inhalt der Gesetzesänderungen und deren Auswirkungen auf die Praxis der Geldwäscheverhinderung
• Ausblick auf den avisierten "Besonderen Teil" der BaFin-AuA für Kreditinstitute
• Inhalt und Auswirkungen der Nationalen Risikoanalyse auf die Geldwäscheprävention
• Das Transparenzregister in der Praxis

Bundestag und Bundesrat haben im November 2019 dem Umsetzungsgesetz zur 5. EU-Geldwäscherichtlinie zugestimmt. Dadurch kommen mit dem neuen Geldwäschegesetz 2020, das bereits zum 1.1.2020 in Kraft treten wird, eine Reihe von Neuerungen auch auf die Finanz- und Kreditwirtschaft zu. Weitere Änderungen sind mit dem bereits avisierten "Besonderen Teil" der BaFin-AuA für Kreditinstitute zu erwarten.

Auch die Auswirkungen der Nationalen Risikoanalyse auf die Geldwäscheprävention im einzelnen Institut sind nicht zu unterschätzen. Bekanntermaßen gibt es mit der Novellierung 2020 auch einige Neuerungen im Transparenzregister, die für Verpflichtete relevant sind. Im Rahmen des Round Table werden Ihnen organisatorische und technische Einzelheiten rund um die Prozesse zum Transparenzregister vorgestellt. Sie können Ihre diesbezüglichen Fragen direkt an Herrn Osenbrück vom Transparenzregister stellen.

RAin Frömbgen und RA Langweg werden versuchen, Ihre aktuell noch bestehenden Fragen bestmöglich zu beantworten. Beide Referenten haben im Rahmen ihrer Verbandstätigkeit die Entwicklung der neuen GwG von Beginn an eng begleitet – von diesem Know-how können Sie beim Besuch des Round Table direkt profitieren!

Für Praktiker besonders reizvoll:
Gestalten Sie die Schwerpunkte des Round Table zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Reichen Sie vorab – bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn – Ihre individuellen Fragen für die Round Table- Diskussion ein und diskutieren Sie diese mit Ihren Fachkollegen und den beiden Referenten. Für die Diskussion stehen ganz bewusst über zwei Stunden zur Verfügung!