26 03 BG466
Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: PePs und auffällige Transaktionen am 10.03.2026
Datum
Dienstag, 10.03.2026, 09:30 - 13:30 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Seminarbuchung
Verstärkte Sorgfaltspflichten nach dem GwG: PePs und auffällige Transaktionen
Datum
Dienstag, 10.03.2026, 09:30 - 13:30 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Preis
590,00 EUR
Gesamt
590,00 EUR
Alle Preise gelten pro Person und zzgl. gesetzl. USt.
Über das Seminar
Das Seminar vermittelt die Hintergründe und rechtlichen Vorgaben, die den Einsatz verstärkter Sorgfaltspflichten bei erhöhten Risikolagen erfordern.
Die Teilnehmer lernen:
- Identifikation von Risikosituationen: Welche Fallkonstellationen als erhöhtes Risiko gelten und welche Anhaltspunkte dabei helfen, diese zu erkennen
- Gesetzliche Anforderungen: Einen praxisnahen Überblick über die Vorgaben des GwG im Zusammenhang mit verstärkten Sorgfaltspflichten und den daraus abzuleitenden Maßnahmen im Risikomanagement
- Prozessschritte und Lösungsansätze: Welche konkreten Schritte nach Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit PePs und auffälligen Transaktionen notwendig sind
- EU-AML-VO: Welche Änderungen erwartet werden und welche konkreten Maßnahmen schon jetzt vorbereitet werden sollten
Nach Ihrer Teilnahme sind Sie in der Lage, die erhöhten Risiken zu bewerten, die gesetzlichen Vorgaben zielgerichtet umzusetzen und diese in der Praxis effizient anzuwenden
Referenten
AML und Fraud Spezialist
ehem. Stv. GWB einer international tätigen Großbank