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Trade-Based Money Laundering - Vertiefung – Red Flags Handling in der Praxis am 01.06.2026
Datum
Montag, 01.06.2026, 10:00 - 16:00 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
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Seminarbuchung
Trade-Based Money Laundering - Vertiefung – Red Flags Handling in der Praxis
Datum
Montag, 01.06.2026, 10:00 - 16:00 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Preis
740,00 EUR
Gesamt
740,00 EUR
Alle Preise gelten pro Person (zzgl. gesetzl. USt.). Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Teilnahme an der Online-Veranstaltung sowie die Dokumentation als PDF-Datei.
Über das Seminar
Das Seminar »Trade-Based Money Laundering« richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Geldwäsche-, Embargo- und Betrugsprävention, Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, dokumentäres Exportfinanzierungsgeschäft, International Banking sowie Interne Revision.
Vorausgesetzt werden grundlegende Kenntnisse der geldwäscherechtlichen, Sanktions- und Embargo-bezogenen Vorschriften sowie im besten Fall bereits erste praktische Erfahrungen im Geschäftsfeld Trade Finance. Eine Teilnahme am Einführungsseminar »Trade-Based Money Laundering (TBML) – Handelsbasierte Geldwäsche – Umsetzung in der Praxis« ist von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung.
Referenten
Anti-Geldwäsche- und Compliance-Expertin
Zürich