Kundensorgfaltsmaßnahmen nach der AML-VO am 09.11.2026
Datum
Webinar
Prospekt-Download
Seminarbuchung
Kundensorgfaltsmaßnahmen nach der AML-VO
Datum
Webinar
Über das Seminar
Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmenden einen strukturierten und praxisnahen Überblick über die neuen und fortentwickelten Sorgfaltspflichten nach der EU-AML-VO zu vermitteln. Sie lernen vereinfachte, allgemeine und verstärkte Sorgfaltsmaßnahmen risikobasiert, rechtssicher und effizient anzuwenden, typische Umsetzungsprobleme zu erkennen und regulatorische Anforderungen – insbesondere im Hinblick auf den AMLR-RTS-Entwurf – praxisgerecht umzusetzen.
In diesem Zusammenhang werden auch verschiedene Lösungsansätze vorgestellt und zur Diskussion gestellt.
Nach Absolvierung des Seminars verfügt das Auditorium über einen Überblick der künftigen Veränderungen und weiß, welche Schritte im eigenen Institut angegangen werden müssen, um der EU-AML-VO in Bezug auf die Sorgfaltsmaßnahmen gerecht zu werden.
Referenten
AML und Fraud Spezialist
ehem. Stv. GWB einer international tätigen Großbank
Rechtsanwalt, AML / CTF-Experte, Geldwäschebeauftragter