26 02 BG293
Gruppenweite Pflichten (§ 9 GwG) am 09.02.2026
Datum
Montag, 09.02.2026, 09:00 - 13:00 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Seminarbuchung
Gruppenweite Pflichten (§ 9 GwG)
Datum
Montag, 09.02.2026, 09:00 - 13:00 Uhr
Webinar
An einem beliebigen Rechner an einem Ort Ihrer Wahl
Preis
540,00 EUR
Gesamt
540,00 EUR
Alle Preise gelten pro Person (zzgl. gesetzl. USt.). Der Teilnahmebetrag beinhaltet die Teilnahme an der Online-Veranstaltung sowie die Dokumentation als PDF-Datei.
Über das Seminar
- Die Rolle und Aufgaben des Gruppengeldwäschebeauftragten
- Die gruppenweite Risikoanalyse
- Einheitliche Sicherungsmaßnahmen
- Verfahren für den Informationsaustausch innerhalb der Gruppe
- Vorkehrungen zum Schutz personenbezogener Daten
- Umgang mit Rechtskonflikten
- Besondere Anforderungen in Bezug auf gruppenpflichtige Unternehmen im Ausland
Verpflichtete, die als Mutterunternehmen für eine Gruppe fungieren, haben eine nicht unerhebliche Anzahl von Verpflichtungen zu beachten. In unserem Webinar geben wir Anregungen und Hilfestellungen, was zu beachten ist.
Ziel des Seminares ist es, den Umfang der Pflichten einer "Muttergesellschaft" im Rahmen der Geldwäschebekämpfung für die Gruppe aufzuzeigen und Lösungsansätze anhand von praktischen Beispielen mit den Teilnehmern zu diskutieren. Das Seminar soll Ihnen Anregungen geben, wie Sie ein stabiles Framework schaffen können um die rechtlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus Finanzierung innerhalb einer Gruppe zu erfüllen.
Referenten
Anti-Financial Crime Specialist
Frankfurt/Main