Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Krypto und virtuellen Währungen

• Vertiefte Risikoanalyse
• VASP vs. CASP: Abgrenzung, MiCAR-Zulassung und Governance
• Travel Rule operativ
• Sanktionen und Umgehungstypologien
• Blockchain-Forensik: Flow-Tracking, Clustering, Bewertung auffälliger Transaktionen
• Prüfungspraxis: Feststellungen aus BaFin-Sonder- und Jahresabschlussprüfungen

Das Vertiefungsseminar richtet sich an erfahrene AML- und Compliance-Praktiker*innen und baut auf den Grundlagenkenntnissen auf. Der Fokus liegt auf komplexen Fallkonstellationen, regulatorischen Grauzonen sowie Prüfungs- und Umsetzungserfahrungen aus der Praxis. Sie vertiefen Ihr praxisorientiertes Fachwissen zur Geldwäscheprävention bei virtuellen Vermögenswerten und Krypto-Transaktionen.

Sie lernen aktuelle regulatorische Entwicklungen wie MiCA, FATF Guidance und die Umsetzung der Travel Rule kennen – und deren Auswirkungen auf Finanzinstitute und VASPs. Ein Fokus liegt auf der Risikoanalyse: Sie bewerten Kryptoprodukte, DeFi-Strukturen, Privacy Coins und länderspezifische Faktoren hinsichtlich ihres Geldwäscherisikos.

Sie erhalten anwendungsnahes Wissen zur Blockchain-Analyse und Krypto-Forensik – von Flow-Tracking bis Clustering – und üben die Bewertung auffälliger Transaktionen. Zudem geht es um rechtssichere Verdachtsmeldungen und die Argumentation in Zweifelsfällen. Im Bereich Compliance und IKS erfahren Sie, wie Kontrollsysteme auf VASP-Strukturen angepasst und durch KI, Smart Contracts und Automatisierung ergänzt werden können. Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, komplexe Krypto-Risiken zu erkennen, regulatorisch einzuordnen und in wirksame AML-Maßnahmen zu überführen.