Vertiefung: Geldwäscheprävention bei Krypto und virtuellen Währungen

• Risikoanalyse Digital Assets /Virtuelle Währungen
• Stellschrauben im Transaktionsmonitoring und im Risikomanagement
• Schnittstellen zu weiteren Risikomanagement-Funktionen
• Kontrollsysteme und Sicherungsmaßnahmen
• Korrespondenzbeziehungen: Umgang mit Money-Service–Business
• Verdachtsfallbearbeitung in der Praxis

Die gesetzliche Pflicht zur Analyse der Risikosituation Ihres Instituts bezieht sich auch auf Risiken in Verbindung mit neuen Technologien wie Kryptowährungen und Tokens.

In diesem Vertiefungskurs erhalten Sie folgende wertvolle Informationen:

• wichtige Hinweise zur Aktualisierung Ihrer Risikoanalyse
• praxiserprobte Tipps für die Implementierung angemessener Sicherungsmaßnahmen

Nach dem Seminar kennen Sie konkrete Stellschrauben zur Optimierung Ihres Transaktions-Monitorings im Hinblick auf virtuelle Währungen und können Verdachtsfälle fundierter beurteilen.