Lehrgang: Risikoanalyse gemäß GwG

Geldwäsche-Risikoanalyse als Baustein des Risikomanagements

• Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz
• Umsetzung der Vorgaben des GwGs und der BaFin AuA´s
• Entwicklung von Risikofaktoren
• Ableitung von angemessenen Präventionsmaßnahmen
• Ableitung von Überwachungs- und Kontrollhandlungen
• Struktur, Gliederung und Dokumentation der Risikoanalyse
• Quellenarbeit im Rahmen der Risikoanalyse

Mit den Anforderungen des Geldwäschegesetzes, den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin, der verpflichtenden Berücksichtigung bestimmter Quellen wie der Ersten Nationalen Risikoanalyse und den EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren stehen Sie vor der Herausforderung, Ihre Risikoanalyse nicht nur an diese, sondern auch an die künftigen, sich weiterhin laufend verändernden Anforderungen anpassen zu müssen. Der Erwartungshaltung all Ihrer Stakeholder – Ihr Vorstand, Ihr Aufsichtsrat, die Bankenaufsicht, der Abschlussprüfer… – gerecht zu werden, erfordert ein zielgerichtetes Vorgehensmodell mit adressatengerechten Ergebnissen. In einem Mix aus Vorträgen, Diskussionsrunden und Workshops können Sie sich im Lehrgang Risikoanalyse 2023 Methoden, Lösungsansätze und Ergebnistypen der Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz erarbeiten.

Der zeitliche Rahmen und die besondere Konzeption fördern die Atmosphäre unter den Teilnehmenden sowie die Effizienz für den Einzelnen. Dabei nehmen Gruppenarbeiten und Workshops einen wichtigen Teil ein, auch um den Austausch zu fördern. Nutzen Sie die Möglichkeit und erarbeiten Sie, wie die Risikoanalyse nach dem GwG gestaltet und fortlaufend weiterentwickelt werden kann. Profitieren Sie von den Praxiserfahrungen der beiden Referierenden aus Jahresabschlussprüfungen, Sonderprüfungen und Prüfungsbegleitungen der BaFin.