Geldwäscheprävention und Datenschutz

Das besondere Spannungsfeld AML und Datenschutz

• Hinweise zur datenschutzkonformen Verarbeitung personenbezogener Daten in geldwäscherechtlichen Kernprozessen
• Löschpflicht nach § 8 GwG: Umfang der Löschvorgaben und Hinweise zur Umsetzung
• Haftungs- und Sanktionsregelungen: Datenschutz versus GwG
• Regulatorischer Ausblick
• Ausführliche Besprechung von Fragen aus dem Tagesgeschäft

Als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz müssen Sie bei der Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorgaben auch sicherstellen, dass datenschutzrechtliche Anforderungen in ausreichendem Maße erfüllt werden.

Dabei stehen Datenschutz und Geldwäscheprävention in einer Art "natürlichem Spannungsfeld" zueinander. Auf der einen Seite haben Sie die Verpflichtung zur Datensparsamkeit, auf der anderen Seite wollen Sie im Sinne eines KYC möglichst viel über Ihren Kunden wissen. Aus diesem besonderen Spannungsfeld ergeben sich zahlreiche Herausforderungen. Welche das sind und wie sich diese praxisorientiert oder pragmatisch lösen lassen, das ist Ziel dieser Schulung.