Die Risikoanalyse im »neuen EU-Rahmen«

Aufbau, Datenbasis, laufende Aktualisierung und Governance

• EU-AML-Package: Neue regulatorische Pflichten und Aufsichtserwartungen zur Risikoanalyse 
• Risiken strukturiert identifizieren und bewerten
• Aktualisierung und Governance
• Maßnahmen ableiten: Von der Risikoanalyse zu wirksamen Kontrollen und Monitoring
• Prüfungssicher dokumentieren: Aufbau, Struktur und Best Practices

Sie haben schon viel Praxiserfahrung und möchten sich auf hohem Niveau intensiv austauschen und dabei die aktuellen und die kommenden Neuerungen sowie typischen Brennpunkte im Zusammenhang mit der Erstellung und fortlaufenden Dynamisierung der Geldwäsche- Risikoanalyse erarbeiten? Dann ist dieser Intensiv-Workshop das Richtige für Sie.

Angesprochen werden insbesondere Geldwäschebeauftragte sowie all diejenigen Mitarbeitenden, die mit der Erstellung und fortlaufenden Aktualisierung der Risikoanalyse befasst sind. Interessant ist der Lehrgang auch für alle weiteren Mitarbeitenden aus den folgenden Bereichen:

• Geldwäscheprävention
• Zentrale Stelle
• sowie den weiteren Funktionen Compliance, Revision und Recht

Sie erhalten ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an dem Lehrgang bestätigt zum Nachweis gegenüber Ihrem*r Prüfer*in und der BaFin.