Basis-Wissen für die Praxis: Krypto, virtuelle Währungen und Geldwäscheprävention

• Regulatorischer Rahmen
• Risiken
• Sicherungsmaßnahmen
• Krypto-Transaktionsverfolgung

In diesem Seminar erarbeiten Sie sich praktische Kenntnisse zu den besonderen Problemstellungen bei der Prävention von Geldwäsche im Zusammenhang mit virtuellen Währungen.

Nach Ihrer Teilnahme kennen Sie den rechtlichen, regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Rahmen, inklusive der EU-Regulierung. Sie lernen die besonderen Herausforderungen von virtuellen Währungen im Zusammenhang mit KYC kennen und werden sensibilisiert für die spezifischen AML-Risiken.

Sie erarbeiten sich die entsprechenden, aus der Risikoanalyse abgeleiteten Sicherungsmaßnahmen und können diese im Zusammenhang mit virtuellen Währungen validieren und umsetzen. Anhand von zahlreichen Beispielen und Fällen werden die bestehenden Herausforderungen im Bereich Kryptowährungen, Blockchain und Geldwäscheprävention dargestellt. Somit sind Sie nach Ihrer Teilnahme in der Lage diesen Herausforderungen professionell zu begegnen.