Basis-Wissen für die Praxis: Krypto, virtuelle Währungen und Geldwäscheprävention

• Grundlagen zu Bitcoin, Blockchain und Co. im Kontext von AML 
• Customer Lifecycle: Von KYC über Onboarding bis Offboarding 
• Transaktionen risikoorientiert überwachen inkl. Fallbeispielen und Tools 
• Verstärkte Sorgfaltspflichten: Hochrisikokunden, Wallet- Verknüpfungen und Herkunft der Mittel bewerten 
• Interne Sicherungsmaßnahmen 
• Verdachtsmeldungen

Dieses Seminar vermittelt die technischen und regulatorischen Grundlagen der Geldwäscheprävention im Umgang mit Kryptowährungen und virtuellen Vermögenswerten.

Sie erhalten zunächst eine verständliche Einführung in Funktionsweise und Struktur von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie sowie einen Überblick über das Krypto-Ökosystem und seine zentralen Akteure. Darauf aufbauend lernen Sie typische Geldwäschemethoden im Krypto-Kontext kennen und entwickeln ein Verständnis für die damit verbundenen Risiken.

Im Mittelpunkt stehen anschließend die praktischen Anforderungen der Geldwäscheprävention: von KYC-Prozessen entlang des Customer Lifecycles über risikoorientiertes Transaktionsmonitoring bis hin zur Erkennung und Meldung auffälliger Transaktionen.

Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, grundlegende Krypto-Risiken zu erkennen, regulatorisch einzuordnen und angemessene Maßnahmen der Geldwäscheprävention im Umgang mit virtuellen Vermögenswerten umzusetzen.