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Datum

Mittwoch, 08.11.2017, 09:30 - 17:00 Uhr

Ort

Frankfurt Marriott Hotel, Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt/Main

Über das Seminar

Die Themen Betrug und Wirtschaftskriminalität haben in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, da die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft stetig angewachsen sind. Neben den materiellen Schäden drohen Kreditinstituten insbesondere auch Reputationsrisiken.

Somit ist die Verhinderung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und sonstigen Straftaten in den Instituten von hoher Bedeutung. Nach § 25h KWG sind Kreditinstitute angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen strafbare Handlungen zu Lasten der Institute bereits im Vorfeld zu verhindern. Durch eine effiziente Abwehr von Finanzbetrug kann auch ein sehr effektiver Ertragsbeitrag durch die Vermeidung von Risiko- bzw. Schadensersatzkosten geleistet werden.

Durch § 25h KWG und die Ergänzung der PrüfbV wird inzwischen die Betrugsbekämpfung durch die Wirtschaftsprüfer ähnlich intensiv geprüft wie schon die Geldwäschebekämpfung.

Bereiten Sie sich vor:

  • Sie erhalten den Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
  • Lernen Sie die Bedeutung der Ordnungswidrigkeiten kennen
  • Methodik der Prävention
  • Hinweise zur Erstellung der Betrugs-Gefährdungsanalyse
  • Datenschutz und Arbeitsrecht − was ist erlaubt, was nicht?
  • Wie muss, wie darf intern ermittelt werden?
  • Ermittlungen und Datenschutz

Das Referententeam stellt Ihnen die Thematik sowohl aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft sowie aus der Sicht des Beraters dar.

Nutzen Sie die Gelegenheit während des intensiven Gesprächs und im  Dialog mit den Referenten Ihre persönlichen Fragen zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen schon vorab per Telefax an 06221/65033-25 einreichen. Vertiefende Kenntnisse können Sie im Aufbau-Seminar zur Betrugs-Prävention erwerben.

Referenten

RA Wolfgang Gabriel
Senior Consultant der SEB AB Frankfurt Branch, ehemaliger Geldwäsche-Beauftragter, DSK Hyp AG
Frankfurt/Main
RA Dr. Harald Feiler
Partner
GSK STOCKMANN
Frankfurt/Main