Update: Geldwäscheprävention am 22.02.2017

Das Seminar Update: Geldwäscheprävention richtet sich an erfahrene Geldwäschebeauftragte, die sich kompakt an einem Tag einen Überblick sowohl über die aktuellen regulatorischen Neuerungen auf EU-Ebene als auch über die nationalen Neuerungen verschaffen möchten.

Ein Schwerpunkt wird hierbei die nationale Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie sein, der Referentenentwurf seitens der Bundesregierung wurde im Dezember 2016 veröffentlicht, die Anpassung insbesondere von GwG und KWG soll zeitnah danach in Angriff genommen werden. Darüber hinaus werden neue BaFin-Verlautbarungen und die aktuellen Initiativen der FATF vorgestellt sowie deren Bedeutung für Kreditinstitute erläutert und Umsetzungsaspekte vorgestellt.

Selbstverständlich werden im Seminar alle aktuellen regulatorischen Neuerungen, Gesetzesänderungen etc. berücksichtigen, die ggf. noch bis zum Seminartermin erfolgen.

Herr Axer ist langjährig erfahrener Praktiker, der sich täglich mit der Thematik beschäftigen. Auf Basis dieser Erfahrungen erhalten Sie zahlreiche praxisnahe Hinweise, wie Sie die Neuerungen inIhre Praxis überführen können.