HomeSUCHE Alle Ergebnisse für "" (2237 Treffer) Seminar Optimierung der Monitoring-Systeme in der Geldwäsche-Bekämpfung Der größte Teil der Verpflichteten muss nach gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Grundlagen Datenverarbeitungssysteme für die Überwachung von Transaktionen vorhalten. Seminar Feststellungen & Mängel-Verfolgung (Follow Up) Der sachgerechte Umgang mit Mängeln und Feststellungen durch die Interne Revision gewinnt zunehmend an Bedeutung als wesentlicher Bestandteil wirksamer Revisionsverfahren. Seminar Neue Geldwäscherisiken im Blick: Environmental Crime, Modern Slavery, Proliferation, TBML Mit der Ausdehnung der geldwäschetauglichen Vortaten auf das gesamte Strafrecht erweitert sich zwangsläufig die Risikosicht des Geldwäschebeauftragten. Seminar BAIT im Fokus: Informationssicherheit und Informationsrisikomanagement Gestiegene IT-(Dienstleister-)Risiken, Cyber-Angriffe und Lücken in der Informationssicherheit führen zunehmend häufiger zu Ausfällen kritischer Geschäftsprozesse bei Banken und deren Dienstleister Seminar Sicherer Einstieg in den elektronischen Rechtsverkehr Der elektronische Rechtsverkehr (ERV) und das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) sind ein Thema, das nach wie vor einige Rechtsanwält*innen und deren Mitarbeitende intensiv beschäftigt.< Seminar Haftungsfragen beim elektronischen Rechtsverkehr Der elektronische Rechtsverkehr (ERV) und das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) sind ein Thema, das nach wie vor einige Rechtsanwält*innen und deren Mitarbeitende intensiv beschäftigt.< Seminar BWA-Analyse Spezial: Forbearance-Indikatoren frühzeitig erkennen Eine zielgerichtete Analyse der BWA ist für die Risikofrüherkennung eines Gewerbeund Firmenkunden unerlässlich und stellt eine effektive Möglichkeit dar, Bonitätsverschlechterungen frühzeitig zu er Seminar Neue Auslegungshilfe / FAQs zur Institutsvergütungsverordnung (IVV) Insbesondere für Institute, die nicht von der EZB beaufsichtigt werden, liefert die IVV-Auslegungshilfe Orientierung im Hinblick auf die BaFin-Verwaltungspraxis und dient auch im Rahmen der Jahresa Seminar Repetitorium Kreditrecht - Modul 1: Anbahnung und Abschluss von Kreditverträgen Ziel der Veranstaltungsreihe Repetitorium Kreditrecht ist die schnelle, zeitlich auf 90 bzw. 240 Minuten begrenzte, Wiederholung zu typischen Rechtsfragen im Kreditrecht. Seminar Repetitorium Kreditrecht - Modul 2: Verbraucher im Darlehensrecht Ziel der Veranstaltungsreihe Repetitorium Kreditrecht ist die schnelle, zeitlich auf 90 bzw. 240 Minuten begrenzte, Wiederholung zu typischen Rechtsfragen im Kreditrecht. Pages« first ‹ previous … 135 136 137 138 139 140 141 142 143 … next › last » Zurück zum Seitenanfang