Winterlehrgang Geldwäscheprävention

Umsetzungen der aktuellen Entwicklungen in der Praxis

• Detaillierte Erläuterung der neuen EU-AML-VO sowie der 6. EUGeldwäsche-Richtlinie inklusive Klärung des Umsetzungsbedarfes
• Verdachtsmeldewesen – neue Typologien sowie das aktualisierte Negativ-Typologiepapier der FIU / BaFin
• Aktuelle Rechtsprechung insbesondere zu Verdachtsmeldungen, Kontensperrungen und Haftung
• Künftige Anforderungen an die Erstellung der Risikoanalyse für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferation, Sanktionen und strafbare Handlungen
• Handlungsempfehlungen für die Erstellung der Umsetzungs- und Maßnahmenpläne der EU-AML-VO

Im Rahmen des Lehrgangs werden die sich aus den neuen Gesetzen und Regularien ergebenden Änderungen und der Anpassungsbedarf umfassend und kompakt dargestellt sowie konkrete Handlungsempfehlungen gegeben. Geldwäschebeauftragte, deren Stellvertreter und Stellvertreterinnen, Mitarbeitende der AML-Einheiten, der Zentralen Stelle, aus den Abteilungen Finanzbetrug, Compliance, Revision, Recht, Zahlungsverkehr, Organisation sowie Mitarbeitende der verantwortlichen Marktbereiche werden von der praxisorientierten Vermittlung der Lehrgangsinhalte profitieren. Geeignet ist der Lehrgang auch für Rechtsanwält*innen und Wirtschaftsprüfer*innen sowie Geschäftsleiter*innen, die sich in angenehmem Ambiente einen umfassenden Einblick in die aufsichtlichen Vorgaben erarbeiten möchten.

Teilnehmerstimmen

»Durch die Veranstaltung in Präsenz ist ein angeregter Austausch entstanden – dieser Mehrwert wäre digital nicht gegeben.«

»Sehr praxisnah & zukunftsorientiert, guter Leitfaden«

»Toller Überblick über aktuelle Themen und Anregungen für die Praxis.«

»Der unmittelbare Praxisbezug hat die anstehenden Änderungen und Anwendbarkeit transparent gemacht.«

»Sehr guter Überblick und wertvolle Einblicke aus der Praxis.« 

»Sehr gute Vorträge, insbesondere auch zum Thema Hisbollah, sehr schönes Abendprogramm.«

»Einfach ein tolles Seminar mit super Referenten und Organisation.«