Geldwäscherechtliches Berichtswesen – praxisnah und regulatorisch sattelfest

• Typische Schwachstellen im AML-Berichtswesen frühzeitig erkennen und vermeiden
• Vorgaben von MaRisk, GwG, BaFin und EBA effektiv integrieren
• Berichtsinhalte der Zentralen Stelle berücksichtigen
• Risikoanalyse, Monitoring und Korrekturmaßnahmen klar und wirksam abbilden
• AML-spezifische KPIs und KRIs entwickeln, Berichtsinhalte messbar machen und gezielte Steuerungsimpulse geben

Dieses Seminar vermittelt Ihnen umfassendes Wissen zu der geldwäscherechtlichen Compliance- Berichterstattung aus der Perspektive des Geldwäschebeauftragten bzw. der Zentralen Stelle. Gemeinsam mit unserem erfahrenen Dozenten erarbeiten Sie praxisnahe Ansätze, um spezielle Governance-Risiken für Ihr Unternehmen, Ihre Geschäftsleitung und für Sie frühzeitig zu erkennen und wirksam zu adressieren.

Anhand von Berichtsbeispielen werden Sie für typische Gefahren und Schwachstellen sensibilisiert, die im Berichtswesen auftreten können. Zentrale Brennpunkte und Herausforderungen werden lösungsorientiert analysiert und praxisnah aufbereitet.

Nutzen Sie das Spezial-Know-how unseres Referenten, um regulatorische Anforderungen zu verstehen und Umsetzungsfragen zu klären. Diskutieren Sie gemeinsam praktische Konsequenzen und entwickeln Sie Strategien, um den Anforderungen der Geldwäscheprävention im Berichtswesen gerecht zu werden.