Round Table Geldwäsche: Die neuen BaFin-AuA BT, § 261 StGB neu & Transparenzregister

• Inhalt und mögliche Auswirkungen des Konsultationsentwurfs des Besonderen Teils der BaFin-AuA
• Wegfall des Vortatenkatalogs in § 261 StGB (Geldwäsche) und die Auswirkungen auf die Praxis
• Geplante Änderungen zum Transparenzregister

Am 14. Januar 2021 hat die BaFin den "Besonderen Teil" der BaFin-AuA für Kreditinstitute zur Konsultation gestellt. Diese enthalten u.a. Ausführungen zum Umgang mit Bar- und Immobilientransaktionen, Konsortialkrediten, Korrespondenzbankbeziehungen, Handelsfinanzierungen und dem Investmentgeschäft sowie zur Behandlung von Treuhandkonten und zu Anforderungen an Monitoringsysteme. Der Round Table wird den Inhalt und die Auswirkungen der geplanten Verwaltungspraxis der BaFin behandeln und Hinweise zu deren praxisgerechter Handhabung geben.

Darüber hinaus werden die anstehenden Gesetzesänderungen zum Wegfall des Vortatenkatalogs im Straftatbestand der Geldwäsche und zum Umbau des Transparenzregisters zu einem "Vollregister" unter Wegfall der Mitteilungsfiktion erläutert.

RAin Frömbgen und RA Langweg werden versuchen, Ihre aktuell noch bestehenden Fragen bestmöglich zu beantworten. Beide Referenten haben im Rahmen ihrer Verbandstätigkeit die Entwicklung des GwG von Beginn an eng begleitet – von diesem Know-how können Sie beim Besuch des Round Table direkt profitieren!

Für Praktiker besonders reizvoll:
Gestalten Sie die Schwerpunkte des Round Table zu Ihrem eigenen Nutzen mit! Reichen Sie vorab – bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn – Ihre individuellen Fragen für die Round Table-Diskussion ein und diskutieren Sie diese mit Ihren Fachkollegen und den beiden Referenten. Für die Diskussion steht ausreichend viel Zeit zur Verfügung!