11. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung am 14.04.2015

In den zurückliegenden zehn Jahren hat die Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung einen festen Platz im Terminkalender zahlreicher Geldwäsche-Beauftragter und Compliance Officer erhalten, so dass in 2015 bereits die 11. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung stattfinden wird. Die Veranstaltung bietet für Sie erneut eine exzellente Möglichkeit zu einem intensiven fachlichen Austausch im Kollegenkreis über Landes- und Institutsgrenzen hinweg.

Auch dieses Mal erwartet Sie ein vielfältiges und interessantes Themen-Spektrum im Umfeld der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung. Sie erhalten Informationen von Praktikern aus Banken, Ministerium sowie von FIU-Leitern über aktuelle Entwicklungen im jeweiligen Institut bzw. Land. Thematisiert werden u.a. die Offenlegung des "wirtschaftlich Berechtigten", Risiken der Geldwäsche über Unternehmensstrukturen, das neue Geldwäschereimeldewesen in der Schweiz, Besonderheiten der Geldwäschebekämpfung im Investmentfondssektor sowie ausgewählte aktuelle Aspekte im Bereich Financial Crime (u.a. Sanktionen & Embargos und Anti-Bribery & Corruption). Selbstverständlich werden die Sprecher aktuelle Entwicklungen berücksichtigen, die sich gegebenenfalls bis zur Tagung ergeben sollten.

Die Tagung bietet Ihnen erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis über aktuelle Geldwäsche-Typologien auszutauschen und damit die Bekämpfung der Geldwäsche international zu verbessern. Ausgewiesene Experten aus sechs Ländern stellen in ihren Vorträgen aktuelle Konzepte und Lösungsansätze vor. Im Anschluss an die Vorträge besteht jeweils die Möglichkeit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen.

Am Folgetag findet im selben Hotel das Seminar Effiziente Internet-Recherche für Geldwäsche-Beauftragte statt. Bei gleichzeitiger Buchung erhalten Sie interessante Sonderkonditionen (s.u.).