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Achtung, dies ist ein veralteter Termin. Alle verfügbaren Termine für dieses Seminar finden Sie hier.

Datum

Donnerstag, 13.11.2014

Ort

Frankfurt Marriott Hotel, Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt/Main

Über das Seminar

In Ergänzung zu unserem Basis-Seminar zur Betrugsprävention bieten wir Ihnen dieses vertiefende Aufbau-Seminar an. Das Seminar richtet sich an ehemalige Teilnehmer des Basis-Seminars bzw. an Mitarbeiter aus Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, die sich bereits grundlegend in die Thematik eingearbeitet hatten.

RA Wolfgang Gabriel fokussiert im Seminar zum einen auf die neuen Auslegungshinweise der DK zu sonstigen strafbaren Handlungen und der Zentralen Stelle. Zum anderen wird Sie RA Dr. Dirk Scherp in die Durchführung von Sonderuntersuchungen in Fraud-Fällen einführen. Hier profitieren Sie u.a. auch von seinen Erfahrungen als ehemaliger Staatsanwalt im Bereich OK und als Leiter einer Compliance-Abteilung.

Das sehr erfahrene Referententeam stellt Ihnen die Thematik somit aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft und aus der Sicht des Beraters dar.

Selbstverständlich erhalten Sie auch in diesem Seminar die Gelegenheit, Ihre persönlichen Fragen im intensiven Austausch mit den Referenten und den anderen Teilnehmern zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen auch schon vorab per Telefax an 06221/65033-25 einreichen.

Referenten

RA Wolfgang Gabriel
Senior Consultant der SEB AB Frankfurt Branch, ehemaliger Geldwäsche-Beauftragter, DSK Hyp AG
Frankfurt/Main
Dr. jur. Dirk Scherp
Rechtsanwalt
Gleiss Lutz Rechtsanwälte
Frankfurt/Main
RA Dr. Harald Feiler
Partner
GSK STOCKMANN
Frankfurt/Main