Basis-Seminar zur Betrugs-Prävention am 27.02.2014

Die Themen Betrug und Wirtschaftskriminalität haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, da die entstandenen Schäden für die Kreditwirtschaft stetig angewachsen sind. Neben den materiellen Schäden drohen Kreditinstituten v.a. auch Reputationsrisiken.

Somit ist die Verhinderung und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und sonstigen Straftaten in den Instituten von hoher Bedeutung. Nach § 25h KWG sind Kreditinstitute angehalten, durch die Schaffung angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme sowie Kontrollen strafbare Handlungen zu Lasten der Institute bereits im Vorfeld zu verhindern. Durch eine effiziente Abwehr von Finanzbetrug kann auch ein sehr effektiver Ertragsbeitrag durch die Vermeidung von Risiko- bzw. Schadensersatzkosten geleistet werden.

Der neue § 25h KWG ist seit dem 30. April 2011 in Kraft. Auch die PrüfbV wurde ergänzt. Somit werden die Wirtschaftsprüfer die Betrugsbekämpfung ähnlich intensiv prüfen, wie schon die Geldwäschebekämpfung.

Bereiten Sie sich vor:

• Sie erhalten den Überblick über die in Betracht kommenden Straftaten und Risiken
• Lernen Sie die Bedeutung der Ordnungswidrigkeiten kennen
• Methodik der Prävention
• Hinweise zur Erstellung der Betrugs-Gefährdungsanalyse
• Datenschutz und Arbeitsrecht − was ist erlaubt, was nicht?
• Wie muss, wie darf intern ermittelt werden?
• Ermittlungen und Datenschutz

Das Referententeam stellt Ihnen die Thematik sowohl aus dem Blickwinkel der Kreditwirtschaft sowie aus der Sicht des Beraters dar.

Nutzen Sie die Gelegenheit während des intensiven Gesprächs und im  Dialog mit den Referenten Ihre persönlichen Fragen zu klären! Gerne können Sie Ihre Fragen schon vorab per Telefax an 06221/65033-25 einreichen.