Dienstag, 24. Apr. 2012
München

Wie schon in den zurückliegenden Jahren bietet Ihnen die 8. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung eine exzellente Möglichkeit zu einem intensiven fachlichen Austausch mit Ihren Kollegen über Landes- und Institutsgrenzen hinweg.

Auch im April 2012 bieten wir Ihnen ein vielfältiges und interessantes Spektrum an Themen im Umfeld der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung. Sie erhalten von Praktikern aus der Bank und Versicherung, Aufsichtsvertretern sowie von FIU-Leitern Informationen über aktuelle Entwicklungen im jeweiligen Institut bzw. Land. Thematisiert werden z.B. die Auswirkungen der neuen FATF-Empfehlungen auf Banken und Versicherungen, die 4. EU Geldwäsche-Richtlinie und FATCA. Darüber hinaus erhalten Sie aber auch wieder ein Update der FIUs aus Deutschland und Luxemburg mit den aktuellen Fallzahlen aus 2011. Aber auch langjährige „Dauerbrenner“ wie der Wirtschaftlich Berechtigte werden thematisiert. Darüber hinaus werden selbstverständlich alle Entwicklungen, die sich bis zur Tagung ergeben sollten, ausführlich behandelt werden.

Die Tagung bietet Ihnen erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis über aktuelle Geldwäsche-Typologien auszutauschen und damit die Bekämpfung der Geldwäsche international zu verbessern. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen die aktuellen Konzepte und Lösungsansätze vor. Im Anschluss an die Vorträge besteht jeweils die Möglichkeit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen − gerne auch schon vorab (Fax: +49 (0)6221/65033-25).