Mittwoch, 15. Sep. 2010 - Freitag, 17. Sep. 2010
Potsdam
Themen:
- Geldwäschebekämpfung – quo vadis?
- Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung in den USA und Europa – Unterschiede und Verbindendes
- Die Entwicklung des Aufsichtsrechts
- Betrügerische Handlungen
- Identifizierung, Verifizierung, Legitimation in der Praxis
- Aktualisierungspflicht – die praktische Handhabung
- Phishing und Überweisungsbetrug
- Die zivilrechtliche Seite der Geldwäschebekämpfung
In Kooperation mit BankersCampus.
Geldwäschebekämpfung ist eine komplexe Aufgabe mit immer neuen Facetten. Dieses Jahr gehen wir methodisch wie inhaltlich neue Wege, um der Aufgabe der angesprochenen Mitarbeiter in den Kreditinstituten – Geldwäschebeauftragte, Revisoren, Juristen und auch Vorstände – gerecht zu werden:
- ein „Internationaler Tag” wurde vorgeschaltet
- Einzelthemen werden in Podiumsdiskussionen gebündelt
- Themen werden in Workshops vertiefend behandelt
Wir denken, mit diesem Antritt und diesem Kongressdesign den Bedürfnissen der Teilnehmer nach zeitgemäßer Fortbildung gerecht zu werden. Die Themen sprechen für sich, wie auch die Referenten. Wir freuen uns jedenfalls auf die Informationen zur Wirkung des USA Patriot Act, der Entwicklung der Geldwäschebekämpfung nach der FATF-Prüfung als auch zu vielen Einzelthemen wie z. B. "betrügerischen Handlungen".
Veranstaltungstermin und -ort:
Mittwoch, 15. Sep. 2010 - Freitag, 17. Sep. 2010
Referenten:
Dr. Michael Dewald
Deputy Head FIU Germany
Federal Criminal Police Office (BKA)
MinRat. Michael Findeisen
Referatsleiter „Verhinderung der Geldwäsche“
Bundesministerium der Finanzen
RAin Silvia Frömbgen
Referentin der Rechtsabteilung
DSGV Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
RA Kai-Hendrik Friese
Ltr. Compliance-Office
DZ BANK AG
Indranil Ganguli
Abt.-Dir. Bankenaufsicht
Bundesverband Öffentlicher Banken e.V. (VÖB)
Michael Klockgether
Staatsanwalt
Staatsanwaltschaft Berlin
RegDir. Hans-Martin Lang
Referatsleiter GW I
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
RA Peter Langweg
Referent Geldwäschebekämpfung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)
Rüdiger Quedenfeld
Konzernbeauftragter Wirtschaftskriminalität
Bayerische Landesbank
RA Dr. Gernot Rößler
Geschäftsbereich Recht
Bundesverband deutscher Banken e.V. (BdB)
Esther-Marieluise Schultheis
Geldwäsche- und Compliancebeauftragte
Mittelbrandenburgische Sparkasse
Oliver Welp
Abteilungsdirektor
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
...und zahlreiche weitere Referenten.
Teilnahmegebühr:
Der Teilnehmerpreis inkl. Tagungsunterlagen und Verpflegung beträgt:
- Teilnehmer aus der Sparkassen-Finanzgruppe EUR 1.190,– pro Person zzgl. gesetzl. USt. Für Teilnehmer aus Sparkassen fällt keine USt. an.
- Nicht-Mitglieder EUR 1.390,– pro Person zzgl. gesetzl. USt.
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